Sanctions Specialist

Présentation de l’entreprise et du poste

TekWissen est un fournisseur mondial de gestion de la main-d’œuvre, dont le siège social est à Ann Arbor, Michigan, qui propose des solutions stratégiques en matière de talents à nos clients dans le monde entier. Notre client est une entreprise qui fournit des services bancaires et financiers. La société opère à travers deux divisions, Banque de détail et Services, et Banque d’entreprises et institutionnelle.

Poste : Sanctions Enforcement Specialist
Lieu : Montréal, QC H3A 2A6
Durée : 6 mois
Type de poste : Mission temporaire
Type de travail : Sur site

Description du poste

• Examine et suit les transactions et activités commerciales pour un sous-ensemble donné de l’organisation et confirme la conformité aux réglementations, lois et ordonnances internationales.
• Identifie et enquête sur les violations de sanctions, effectue des recherches sur les réglementations à l’origine des violations et collecte des preuves afin d’identifier les causes profondes des violations de sanctions.
• Documente et archive les incidents de violation de sanctions pour les rapports futurs, le traitement des transactions et la référence pour de nouvelles opérations commerciales.
• Analyse les risques associés aux transactions et opérations données et détermine des solutions appropriées pour faire face aux risques.
• Reste informé du droit international et des mises à jour relatives aux sanctions afin de tenir l’organisation informée.

Responsabilités

• Effectuer une revue de niveau 2 des transactions qui sont référées à la file d’exception de l’OFAC pour d’éventuelles violations de sanctions et gérer les files afin de s’assurer que nos délais sont respectés.
• Mener des enquêtes sur les paiements qui doivent être retenus pour des raisons réglementaires en attendant des informations supplémentaires et surveiller les enquêtes de dossiers pour s’assurer que les suivis appropriés sont effectués et que les réponses sont traitées en temps opportun.
• Analyser les informations obtenues à partir des enquêtes de dossier afin de déterminer clairement la marche à suivre appropriée à appliquer au paiement.
• Travailler en étroite collaboration avec le Groupe des services financiers, le Juridique et le Trésor lors de la réalisation de recherches sur les virements bancaires ou du traitement d’enquêtes de dossiers régulières lorsque cela est jugé nécessaire.
• Veiller à ce que toutes les transactions escaladées pour une revue de niveau 2 soient conformes à toutes les réglementations et politiques externes et internes.
• Valider les téléversements de fichiers de vendeurs vers nos systèmes de filtrage afin de s’assurer que les changements de liste, les ajouts ou les suppressions sont mis à jour avec exactitude dans les systèmes et ajouter/modifier/supprimer des entités selon les demandes de l’équipe.
• S’assurer que tous les paiements sont conformes à la politique de transparence des paiements du groupe client.
• Apporter une contribution directe au cadre de contrôle permanent opérationnel du client.
• Préparer et analyser divers rapports au besoin.
• Faire des recommandations pour des changements procéduraux lorsque cela est jugé nécessaire.

Qualifications minimales requises

• Diplôme d’associé/B.A. d’un collège/université accrédité.
• 2 à 3 ans d’expérience en enquête sur l’OFAC et les sanctions.
• Bonne compréhension de la sensibilisation réglementaire et des réglementations qui la régissent.
• Connaissances approfondies et compréhension des processus et procédures de l’OFAC.
• Être informé des opérations de transfert de fonds ainsi que des règles et réglementations qui les régissent.
• (Cela inclut CHIPS, Fedwire, SWIFT, LYNX et ACH).
• Excellentes compétences en communication, à l’oral et à l’écrit, ainsi qu’un sens du détail et de l’exactitude.
• Auto-motivé et capacité à gérer plusieurs tâches dans un environnement à volume élevé et à rythme rapide.
• Le candidat doit posséder des connaissances et une compréhension de base de MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint.

Qualifications préférées

• Certification ACAMS/ACSS.

Égalité des chances

TekWissen Group est un employeur garantissant l’égalité des chances et soutenant la diversité de la main-d’œuvre.