Senior KYC Officer

Description du poste

TekWissen est un fournisseur mondial de gestion de la main-d’œuvre, basé à Ann Arbor, Michigan, qui propose à nos clients des solutions stratégiques en matière de talents à l’échelle mondiale. Notre client est une entreprise qui fournit des services bancaires et financiers. L’entreprise opère à travers deux divisions, Retail Banking and Services, et Corporate and Institutional Banking.

Poste

Senior KYC Officer

Lieu

Montréal, QC, H3A 2A6

Durée

8 Months

Type de travail

Temporary Assignment

Mode de travail

Onsite

Description

The position at a glance:

• Intervenant aux étapes finales du processus de diligence raisonnable KYC et en coordination étroite avec toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de diligence raisonnable KYC (incluant Data Officers; Data Controllers; Screeners; Investigators; Compliance; et Relationship Managers), le Senior KYC officer est responsable de veiller à ce que la diligence raisonnable, pour les clients nouveaux ou existants, soit effectuée conformément aux exigences réglementaires et aux politiques/ lignes directrices internes.

In detail:

• Effectuer une analyse basée sur des faits. Les principales responsabilités du Senior KYC Officer incluent :
• S’assurer que toutes les données, les documents et les informations collectés dans le cadre du processus de diligence raisonnable sont conformes et fiables afin de déterminer le niveau de risque final de la relation client
• S’assurer que le niveau de diligence raisonnable effectué est conforme au niveau de risque final de la relation client
• S’assurer que les exigences réglementaires locales liées au dossier KYC ont été respectées
• S’assurer que les déclencheurs de risque de sécurité financière sont correctement consultés avec Compliance pour avis
• Préparer une note/mémo justifiant la revue de l’analyse KYC
• S’assurer que le dossier est soumis pour la validation finale du Relationship Manager
• Travailler avec les responsables QA et les responsables d’équipe afin d’améliorer la qualité des contrôles à 4 yeux
• Organiser le Client Acceptance Committee (CAC) selon les besoins

Exigences

Les points forts et compétences qui vous aideront à réussir

• Regulatory Mastery: Expert en FATF, FinCEN, directives AML de l’UE, et exigences locales de juridiction; auteur d’une suite de politiques KYC mise à jour après les réformes AML de 2024.
• Risk Based Due Diligence
• Analytical Tools: MS Excel et Power BI.
• Project Management
• Stakeholder Influence: A collaboré avec le produit, le juridique et les ventes afin d’intégrer les scores de risque KYC dans le CRM orienté client, améliorant la visibilité du risque sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
• Communication: Présentateur régulier auprès de la direction senior et des régulateurs

Années d’expérience

• Le candidat doit avoir au moins 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, avec au moins 3 ans dans un rôle lié à l’AML/KYC.

Langues

• Anglais : Obligatoire
• Connaissance du français et de l’espagnol est un atout

Compétences techniques

• Connaissance générale de l’industrie et des produits du secteur financier, incluant la sensibilisation aux différents types d’entités corporatives : hedge funds, asset managers, pension funds, limited, sociétés privées et publiques, holding companies, trusts, etc.
• Expérience dans une fonction de contrôle (avec un esprit de contrôle)
• Connaissance du secteur financier, incluant les entités et structures corporatives
• Processus AML/KYC, règles réglementaires (par ex. USA PATRIOT Act, Bank Secrecy Act)
• Vérification de la sécurité financière (sanctions, PEPs, actualités négatives)
• Expérience avec des bases de données KYC et des fournisseurs (par ex. Orbis, World-Check)
• Connaissance des exigences de filtrage OFAC

Compétences relationnelles (soft skills)

• Fortes compétences analytiques, de communication et relationnelles
• Capacité à travailler sous pression, à prioriser les tâches et à respecter les délais
• Orienté client, axé sur la qualité et joueur d’équipe adaptable
• Solides compétences Excel, Word et en présentation
• Bilingue en français et en anglais, avec une maîtrise d’une autre langue (par ex. espagnol, portugais) un atout
• Diplôme de baccalauréat requis, certification CAMS un atout

Ce que nous offrons

TekWissen Group est un employeur garantissant l’égalité des chances et soutenant la diversité de la main-d’œuvre.