Analyste kyc

Montreal

Offre publiée le 2023-01-08

Société Générale

Job description

À PROPOS DU POSTE :

Le Client Lifecycle and Digital Group (CLD) de la Société Générale agit comme un groupe transversal pour tous les clients B2B et supervise les opérations et l'informatique associées au cycle de vie complet du client, y compris l'onboarding, les révisions et l'offboarding.

Notre mandat est d'appliquer l'intelligence client sur les clients B2B, en développant notre large connaissance du client (référentiel, KYC, données réglementaires, etc.).

CLD est responsable de la mise en œuvre et de l'application cohérente des politiques et procédures KYC locales et globales du groupe, de FATCA et de toute autre exigence réglementaire associée à l'intégration d'un nouveau client et à la réalisation de révisions périodiques annuelles des clients existants.

Plus précisément, le département CLD est chargé d'examiner toutes les demandes de nouveaux clients et de déterminer la documentation requise pour répondre aux exigences réglementaires et à celles de la SG.

QUELLES SERONT VOS TÂCHES QUOTIDIENNES ?

Maintenir une connaissance pratique des réglementations AML et OFAC et des politiques et procédures SG Maintenir une relation de travail solide avec les lignes d'affaires Maintenir une relation de travail solide avec la Conformité AML Transférer les problèmes au manager et aux parties prenantes supérieures si nécessaire Appliquer les procédures de connaissance du client de SGUS aux comptes assignés.

Effectuer des IDD / CDD / EDD (y compris le screening) sur les clients assignés S'assurer que les informations et la documentation fournies par les Business Lines sont correctes et en bonne et due forme.

Maintenir un haut niveau de qualité, une productivité élevée et produire des mémos KYC de haute qualité.

1 hour ago